قالت هيئة مراقبة غسل الأموال العالمية (FAFT) يوم الجمعة إنها أضافت بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لزيادة المراقبة.
وتعاني الدول المدرجة في القائمة الرمادية من “أوجه قصور استراتيجية” في جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تتعاون مع مجموعة العمل المالي لتصحيح المشاكل وتخضع لمزيد من المراقبة.
وانضمت بلغاريا إلى 22 دولة أخرى في القائمة، في حين تم حذف بنما وجزر كايمان.
وتعهدت أكثر من 200 دولة وولاية قضائية بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، التي تراجع بانتظام جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
لدى FATF أيضًا “قائمة سوداء” للدول التي تعتبر ولايات قضائية عالية المخاطر.
ونحث الدول على تطبيق إجراءات مضادة ضد إيران وكوريا الشمالية للحماية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفي الوقت نفسه، يُطلب من البلدان تطبيق العناية الواجبة المعززة فيما يتعلق بميانمار.